Network
Peminjam, eksportir dan agen asing akan menghilangkan identitas pihak-pihak yang terlibat, uang yang ditransfer atau keaslian operasi bisnis untuk menutupi bahwa itu adalah penipuan.
Dalam artian bahwa mereka menggunakan identitas dan avatar palsu. Adapun ciri-ciri lainnya adalah sebagai berikut.
· Tidak jelasnya biaya komisi yang ada.
· Agen tidak teridentifikasi.
· Dokumen identifikasi peminjam dan penjamin telah kadaluwarsa dan berubah.
· Sering terjadi perubahan pada jumlah biaya yang diminta, deksripsi produk yang dibutuhkan, pemasok dan eskportir.
2. Laporan keuangan mencurigakan
Laporan keuangan dipalsukan untuk meningkatkan arus kas, meningkatkan penjualan atau piutang dan memenuhi rasio kredit yang diterbitkan oleh bank. Berikut ciri-cirinya yang lain ialah di bawah ini.
· Laporan keuangan jika ditelusuri akan menampilkan hasil yang error.
